Закрытое акционерное общество «Управляющая компания УралСиб» - davaiknam.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Закрытое акционерное общество Управляющая компания «Независимый альянс» 1 16.31kb.
Закрытое акционерное общество «Управляющая компания УралСиб» 1 45.4kb.
Закрытое акционерное общество «Управляющая компания УралСиб» 1 34.85kb.
Закрытое акционерное общество «Управляющая компания УралСиб» 1 310.28kb.
Закрытое акционерное общество «Управляющая компания УралСиб» 1 201.11kb.
Закрытое акционерное общество «Управляющая компания УралСиб» 1 34.87kb.
Закрытое акционерное общество «Управляющая компания УралСиб» 1 29.66kb.
Закрытое акционерное общество 1 231.15kb.
Закрытое акционерное общество 3 390.09kb.
Закрытое акционерное общество Управляющая компания «Сбережения и... 1 26.11kb.
Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Энергокапитал» 1 41.79kb.
Фамилия, имя, отчество Средний балл в Москве 1 115.91kb.
Направления изучения представлений о справедливости 1 202.17kb.

Закрытое акционерное общество «Управляющая компания УралСиб» - страница №1/1



Закрытое акционерное общество «Управляющая компания УралСиб»

(Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00037 от 14.07.2000 г.)


являющееся управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление

Открытым паевым инвестиционным фондом акций

«УралСиб Металлы России» под управлением ЗАО «УК УралСиб»

(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России за №1143-94140753 от 27.12.2007 г.)






Полное и сокращенное фирменное наименование акционерного общества

Дата проведения общего собрания акционеров

Формулировка вопроса в повестке дня общего собрания акционеров

Формулировка решения принятого по данному вопросу повестки дня

Позиция управляющей компании

Соответствует ли позиция Управляющей компании позиции исполнительных органов акционерного общества

1.

Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»

ОАО «ГМК «Норильский никель»



28 июня 2010 г.

1. Об утверждении годового отчета ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2009 год.

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2009 год.

«за»

соответствует

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2009 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2009 год.

«за»

соответствует

3. О распределении прибыли и убытков ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2009 год.


3. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2009 год в соответствии с рекомендациями Совета директоров

«за»

соответствует

4.О дивидендах по акциям ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2009 год.


4. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «ГМК «Норильский никель» по результатам 2009 года в размере 210 рублей на одну обыкновенную акцию

«за»

соответствует

5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель».


5. В состав Совета директоров Общества избраны:

1.Миллс Брэдфорд Алан (Bradford Alan Mills)

2.Холден Джон Джерард (John Gerard Holden)

3.Титов Василий Николаевич

4.Стржалковский Владимир Игоревич

5.Клишас Андрей Александрович

6.Пивоварчук Олег Модестович

7.Дерипаска Олег Владимирович

8.Бугров Андрей Евгеньевич

9.Захарова Марианна Александровна

10.Костоев Дмитрий Русланович

11.Б а кал Борис

12.Соков Максим Михайлович

13.Соловьев Владислав Александрович




4.Стржалковский Владимир Игоревич


соответствует

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ГМК «Норильский никель».


6. Избрать членами Ревизионной комиссии:

1.Возненко Петра Валерьевича

2. Каргачева

Алексея Анатольевича

3.Мухину Елену Александровну

4.Першинкова Дмитрия Викторовича

5.Ходасевича Сергея Георгиевича


1.Возненко Петр Валерьевича

2. Каргачев

Алексей Анатольевич

3.Мухина Елена Александровна

4.Першинков Дмитрий

Викторович

5.Ходасевич

Сергей Георгиевич



соответствует

7. Об утверждении Аудитора российской бухгалтерской отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель».


7. Утвердить Аудитором российской бухгалтерской отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель» на 2010 год ООО «Росэкспертиза»

«за»

соответствует


8. О вознаграждении и компенсации расходов независимых директоров - членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель».


8 .Утвердить Программу вознаграждения независимых директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» - опционный план.

2. Установить Период действия, указанной Программы - с 29 июня 2010 года по 30 июня 2011 года.



«за»

соответствует

9. Об определении цены имущества, являющегося предметом Соглашений о возмещении убытков, заключаемых с членами Совета директоров и Правления ОАО «ГМК «Норильский никель».


9. Цену имущества, являющегося предметом взаимосвязанных сделок по возмещению членам Совета директоров и членам Правления ОАО «ГМК «Норильский никель» убытков, которые указанные лица могут понести в связи с назначением их на указанные должности, определить в размере, не превышающем 115 000 000 (сто пятнадцать миллионов) долларов США по каждой сделке.

«за»

соответствует

10. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по возмещению убытков членам Совета директоров и Правления ОАО «ГМК «Норильский никель».


10. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность всех членов Совета директоров и членов Правления ОАО «ГМК «Норильский никель», предметом которых является обязательство ОАО «ГМК «Норильский никель» по возмещению членам Совета директоров и членам Правления ОАО «ГМК «Норильский никель» убытков, которые указанные лица могут понести в связи с назначением их на соответствующие должности, в размере, не превышающем 115 000 000 (сто пятнадцать миллионов) долларов США для каждого.

«за»

соответствует

11. Об определении цены услуг по страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления ОАО «ГМК «Норильский никель».


11. Цену услуг по страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления ОАО «ГМК «Норильский никель» с лимитом ответственности в размере 200 000 000 (двести миллионов) долларов США, а также лимитом 6 000 000 (шесть миллионов) долларов США для независимых директоров сверх общего лимита, и лимитом ответственности по дополнительному расширению покрытия для основного договора в размере 25 000 000 (двадцать пять миллионов) долларов США и с уплатой страховой премии, не превышающей 1 200 000 (один миллион двести тысяч) долларов США.

«за»

соответствует

12. Об одобрении сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность.


12. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров и членов Правления ОАО «ГМК «Норильский никель», предметом которой является страхование ответственности членов Совета директоров и членов Правления ОАО «ГМК «Норильский никель», являющихся выгодоприобретателями по данной сделке, российской страховой компанией, сроком на один год, с лимитом ответственности в размере 200 000 000 (двести миллионов) долларов США, а также лимитом 6 000 000 (шесть миллионов) долларов США для независимых директоров сверх общего лимита, и лимитом ответственности по дополнительному расширению покрытия для основного договора в размере 25 000 000 (двадцать пять миллионов) долларов США и с уплатой страховой премии, не превышающей 1 200 000 (один миллион двести тысяч) долларов США.

«за»

соответствует

13. 0 взаимосвязанных сделках между Компанией и ЗАО «НОРМЕТИМПЭКС», в совершении которых имеется заинтересованность (поручения к Агентскому договору №НН/581-2009 от 28.08.2009, Договору комиссии №НН/1001-2009 от 21.12.2009).


13. Одобрить заключение взаимосвязанных сделок между ОАО «ГМК «Норильский никель» и ЗАО «НОРМЕТИМПЭКС», в совершении которых имеется заинтересованность, по которым ОАО «ГМК «Норильский никель» поручает ЗАО «НОРМЕТИМПЭКС» совершать юридические и иные действия, обеспечивающие продажу на экспорт и внутренний рынок, до декабря 2013 года включительно, собственности ОАО «ГМК «Норильский никель»: никель и никелевую продукцию в объеме до 240 000 тонн, медь и медную продукцию в объеме до 450 000 тонн, кобальт и кобальтовую продукцию в объеме до 5 000 тонн, платину и платиновую продукцию в объеме до 25 000 килограммов, палладий и палладиевую продукцию в объеме до 100 000 килограммов, родий и родиевую продукцию в объеме до 3 000 килограммов, иридий в объеме до 100 килограммов, рутений в объеме до 700 килограммов, осмий в объеме до 5 килограммов, золото в объеме до 4 500 килограммов, серебро в объеме до 75 000 килограммов, селен в объеме до 100 тонн, теллур в объеме до 1 тонны, серу в объеме до 200 000 тонн, на предварительно согласованных с ОАО «ГМК «Норильский никель» условиях. Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемых сделок содержатся в поручениях (Приложение 1-2), основных условиях ценообразования при продаже на экспорт и внутренний рынок продукции собственности Компании (Приложение 3) к Агентскому договору №НН/581-2009 от 28.08.2009 (Приложение 4), Договору комиссии №НН/1001-2009 от 21.12.2009 г.

«за»

соответствует

2.

Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»

ОАО «ГМК «Норильский никель»



21 октября

2010 г.


1. Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель»

1. Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» - не принято

«против»

соответствует

2. Избрание членами Совета директоров:

2. Итоги голосования по данному вопросу не проводились в связи с тем, что по первому вопросу повестки дня собрания акционеров решение не было принято.

19. Стржалковский Владимир Игоревич

соответствует

Заместитель Генерального директора



ЗАО «УК УралСиб» Э.А. Колузанов




Жизнь вынуждает человека ко множеству добровольных поступков. Станислав Ежи Лец
ещё >>