Общества с ограниченной ответственностью - davaiknam.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Общество с ограниченной ответственностью 1 101.13kb.
Знаком Губернатора Московской области «За труды и усердие» награждены... 1 123.14kb.
Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным... 6 1052.09kb.
Решением общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью... 1 89.02kb.
Кодекс общества с ограниченной ответственностью чоп «сафети-тэк» 1 223.17kb.
Правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным... 4 788.67kb.
Правила доверительного управления открытым индексным паевым инвестиционным... 6 777.22kb.
Правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным... 3 647.91kb.
Правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным... 7 877.99kb.
Рамочное соглашение г. Алматы «года Товарищество с ограниченной ответственностью 1 28.28kb.
Положение о филиале n общества с ограниченной ответственностью 1 22kb.
Добрый день, одноклассники и одноклассницы, сверстники и сверстники... 1 15.67kb.
Направления изучения представлений о справедливости 1 202.17kb.

Общества с ограниченной ответственностью - страница №1/1

IV квартал 2013 года

1. В октябре 2013 года МРУ Росфинмониторинга по ЦФО проведена плановая проверка в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ТК Лизинг» (г. Москва).

По результатам проверки выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и в соответствии со статьей 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях возбуждены дела об административном правонарушении.



2. В октябре 2013 года МРУ Росфинмониторинга по ЦФО проведена плановая проверка в отношении Закрытого акционерного общества «Легпромлизинг» (Московская область).

По результатам проверки выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и в соответствии со статьей 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях возбуждены дела об административном правонарушении.



3. В октябре 2013 года МРУ Росфинмониторинга по ЦФО проведена плановая проверка в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Единый расчетный центр» (г. Москва).

По результатам проверки выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и в соответствии со статьей 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях возбуждены дела об административном правонарушении.



4. В октябре 2013 года МРУ Росфинмониторинга по ЦФО проведена плановая проверка в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ОЦН Лидер» (Московская область).

По результатам проверки выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и в соответствии со статьей 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях возбуждены дела об административном правонарушении.



5. В октябре 2013 года МРУ Росфинмониторинга по ЦФО проведена плановая проверка в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания Навигатор» (г. Москва).

По результатам проверки выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и в соответствии со статьей 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях возбуждены дела об административном правонарушении.



6. В октябре 2013 года МРУ Росфинмониторинга по ЦФО проведена плановая проверка в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Регион Лизинг» (г. Москва).

По результатам проверки выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и в соответствии со статьей 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях возбуждены дела об административном правонарушении.



7. В октябре 2013 года МРУ Росфинмониторинга по ЦФО проведена плановая проверка в отношении Общества с ограниченной ответственностью «КЭТК» (Владимирская область).

По результатам проверки выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и в соответствии со статьей 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях возбуждены дела об административном правонарушении.



8. В октябре 2013 года МРУ Росфинмониторинга по ЦФО проведена плановая проверка в отношении МУП «Расчетный центр» (Московская область).

По результатам проверки выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и в соответствии со статьей 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях возбуждены дела об административном правонарушении.



9. В октябре-ноябре 2013 года МРУ Росфинмониторинга по ЦФО проведена плановая проверка в отношении Общества с ограниченной ответственностью «БДК-ЛИЗИНГ» (г. Москва).

По результатам проверки выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и в соответствии со статьей 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях возбуждены дела об административном правонарушении.



10. В октябре-ноябре 2013 года МРУ Росфинмониторинга по ЦФО проведена плановая проверка в отношении Общества с ограниченной ответственностью Ломбард «Рэдис» (г. Москва).

По результатам проверки выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и в соответствии со статьей 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях возбуждены дела об административном правонарушении.



11. В октябре-ноябре 2013 года МРУ Росфинмониторинга по ЦФО проведена плановая проверка в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Ритейл Лизинг» (г. Москва).

По результатам проверки выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и в соответствии со статьей 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях возбуждены дела об административном правонарушении.



12. В ноябре 2013 года МРУ Росфинмониторинга по ЦФО проведена плановая проверка в отношении Закрытого акционерного общества «ФОРА-ЛОМБАРД» (г. Москва).

По результатам проверки выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и в соответствии со статьей 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях возбуждены дела об административном правонарушении.



13. В октябре-ноябре 2013 года МРУ Росфинмониторинга по ЦФО проведена плановая проверка в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ИРЦ г.о. Балашиха» (г. Москва).

По результатам проверки выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и в соответствии со статьей 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях возбуждены дела об административном правонарушении.



14. В октябре-ноябре 2013 года МРУ Росфинмониторинга по ЦФО проведена плановая проверка в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Первый автомобильный ломбард» (г. Москва).

По результатам проверки выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и в соответствии со статьей 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях возбуждены дела об административном правонарушении.



15. В ноябре-декабре 2013 года МРУ Росфинмониторинга по ЦФО проведена плановая проверка в отношении Закрытого акционерного общества «Автоломбард 1.5 процента» (г. Москва).

По результатам проверки выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и в соответствии со статьей 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях возбуждены дела об административном правонарушении.



16. В октябре-декабре 2013 года МРУ Росфинмониторинга по ЦФО проведена плановая проверка в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Ломбард № 38» (г. Москва).

По результатам проверки выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и в соответствии со статьей 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях возбуждены дела об административном правонарушении.



17. В октябре-декабре 2013 года МРУ Росфинмониторинга по ЦФО проведена плановая проверка в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Ломбард Джини.Ру» (г. Москва).

По результатам проверки выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и в соответствии со статьей 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях возбуждены дела об административном правонарушении.



18. В ноябре-декабре 2013 года МРУ Росфинмониторинга по ЦФО проведена плановая проверка в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Автоломбард Национальный Кредит» (г. Москва).

По результатам проверки выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и в соответствии со статьей 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях возбуждены дела об административном правонарушении.



19. В ноябре-декабре 2013 года МРУ Росфинмониторинга по ЦФО проведена плановая проверка в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Альянс» (Московская область).

По результатам проверки выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и в соответствии со статьей 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях возбуждены дела об административном правонарушении.



20. В ноябре-декабре 2013 года МРУ Росфинмониторинга по ЦФО проведена плановая проверка в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Автоломбард Фарт» (г. Москва).

По результатам проверки выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и в соответствии со статьей 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях возбуждены дела об административном правонарушении.




Чем больше времени, тем больше дел. Сирил Норткот Паркинсон
ещё >>