Информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Государственно- акционерн - davaiknam.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Морское право 1 114.58kb.
Темперамент и профессия 1 150.29kb.
Экологический календарь 1 173.32kb.
Сообщение о существенных фактах 1 52.9kb.
Сообщение о существенных фактах «сведения о выплаченных доходах по... 1 47.44kb.
Сообщение о существенных фактах «О выплаченных доходах по эмиссионным... 1 43.42kb.
Сообщения о существенных фактах «Выплаченные доходы по эмиссионным... 1 55.65kb.
Экология и экономика 1 171.4kb.
Петер хакс живописец короля комедия в трех действиях с прологом 4 823.25kb.
«Южная Америка» 1 140.99kb.
Производственно-технический отдел 1 60.72kb.
Территориальная программа 1 306.67kb.
Направления изучения представлений о справедливости 1 202.17kb.

Информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную - страница №1/1

Информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Государственно- акционерной страховой компании «Кафолат» (открытого акционерного общества).




Наименование эмитента



Государственно- акционерной страховой компании «Кафолат» (открытого акционерного общества)

Местонахождение (почтовый адрес):



100017г.Ташкент, Юнус-абадский район, пл. Мустакиллик, 5

Номер сообщения -



03

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента



вид общего собрания (годовое, внеочередное)



Годовое

форма проведения общего собрания



Открытое, очное

дата проведения общего собрания



19 июня 2013 года

дата составления протокола общего собрания



24 июня 2013 года

место проведения общего собрания



Дирекция ГАСК “Кафолат”(ОАО) в Административном здании по адресу г.Ташкент, пл. Мустакиллик, 5 (9-этаж)

кворум общего собрания



В собрании приняли участия акционеры и их полномочные представители, обладающие в совокупности 6 003 766 голосами (89,8% от общего количества размещенных голосующих акций)



Вопросы, поставленные на голосование



итоги голосования (%, количество голосов)






за

против


воздержались

1. Утверждение состава счетной комиссии годового общего собрания акционеров.

6 003 766 голосов или 100%

-

-

2. Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров

6 003 766 голосов или 100%

-

-

3. Утверждение отчета наблюдательного совета по итогам 2012 года

6 003 766 голосов или 100%

-

-

4. Утверждение отчета генерального директора ГАСК "Кафолат" (ОАО) о результатах финансово-хозяйственной деятельности компании по итогам 2012 года и основных направлениях развития компании на 2013 год

6 003 766 голосов или 100%

-

-

5. Утверждение отчета и заключения ревизионной комиссии по итогам проверки за 2012 год

6 003 766 голосов или 100%

-

-

6. Утверждение:










а) Годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах компании за 2012 год

6 003 766 голосов или 100%

-

-

б) Аудиторского заключения по итогам проверки за 2012 год.

6 003 766 голосов или 100%

-

-

7. Утверждение бизнес-плана компании на 2013 год.

6 003 766 голосов или 100%

-

-

8. Избрание членов Наблюдательного совета

Ф.И.О. Кандидата

Место работы

Количество и тип принадлежащих акций

Количество голосов при кумулятивном голосовании

Абдуллаев Мехриддин Раззокович

Министерство финансов РУз

-

5 228 616

Мустафаев Жахонгир Ибодуллаевич

Национальный банк ВЭД РУз

-

5 222 221

Гулямов Саидахрол Ганиевич

ГП "Навоийский ГМК"

-

5 202 201

Каримов Уктамжон Дехконбоевич

ОАО "Алмалыкский ГМК"

-

5 233 990

Каримов Фарход Фатхуллаевич

ГАСК "Узагросугурта (ОАО)

-

4 319 657

Саидахмедов Фахритдин Анварович

НКЭИС «Узбекинвест»

99

4 292 850

Касимов Рустам Кадиржанович

Банк «Асака» (ОАО)

-

519 295

9. Избрание членов ревизионной комиссии ГАСК «Кафолат»(ОАО):

за

против


воздержались

Хужаев Зафаржон Хайдарович

5 967 120 голосов или 100%

-

-

Ирматова Гавхар Махмудовна

5 967 120 голосов или 100%

-

-

Саматов Акмал Саматович

5 967 120 голосов или 100%

-

-

10. Определение аудиторской организации для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности ГАСК «Кафолат» (ОАО) в 2013 году и утверждение предельного размера оплаты ее услуг

6 003 766 голосов или 100%

-

-

11. Утверждение распределения чистой прибыли ГАСК "Кафолат" (ОАО) по итогам 2012 года и нераспределенной прибыли прошлых лет

5 393 153 голосов или 89,8%

610613 голосов или 10,2%

-

12. Увеличение Уставного фонда ГАСК "Кафолат" (ОАО)

5 393 153 голосов или 89,8%

-

610613 голосов или 10,2%

13. Утверждение решения о новом выпуске акций ГАСК «Кафолат» (ОАО) и проспекта эмиссии акций компании.

5 393 153 голосов или 89,8%

-

610613 голосов или 10,2%

14. Утверждение изменений в Устав ГАСК «Кафолат» (ОАО)

5 393 153 голосов или 89,8%

-

610613 голосов или 10,2%

15. Списание с баланса ГАСК «Кафолат» (ОАО) основных средств

6 003 766 голосов или 100%

-

-

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:



1. Утвердить состав счетной комиссии годового общего собрания акционеров ГАСК «Кафолат» (ОАО).

2. Утвердить регламент проведения годового общего собрания акционеров ГАСК «Кафолат» (ОАО).

3. Утвердить отчет наблюдательного совета по итогам 2012 года.

4. Утвердить отчет генерального директора ГАСК "Кафолат" (ОАО) о результатах финансово-хозяйственной деятельности компании по итогам 2012 года и основных направлениях развития компании на 2013 год. Признать дельность компании в 2012 году удовлетворительной.

5. Утвердить отчет и заключение ревизионной комиссии по итогам проверки за 2012 год.

6. Утвердить:

  • годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах компании за 2012 год;

  • аудиторское заключение по итогам проверки ГАСК «Кафолат» (ОАО) за 2012 год.

7. Утвердить бизнес-план ГАСК «Кафолат» (ОАО) на 2013 год

8. Избрать наблюдательный совет компании в следующем составе:

  • Абдуллаев Мехриддин Раззокович (от Министерства финансов РУз);

  • Мустафаев Жахонгир Ибодуллаевич (от Национальнго банка ВЭД РУз);

  • Гулямов Саидахрол Ганиевич (от ГП "Навоийский ГМК" );

  • Каримов Уктамжон Дехконбоевич (от ОАО "Алмалыкский ГМК");

  • Каримов Фарход Фатхуллаевич (от ГАСК "Узагросугурта (ОАО)).

9. Избрать ревизионную комиссию компании в следующем составе:

  • Хужаев Зафаржон Хайдарович (от Министерства финансов);

  • Ирматова Гавхар Махмудовна (от НКЭИС «Узбекинвест);

  • Саматов Акмал Саматович (от ОАО "Алмалыкский ГМК").




10. Утвердить в качестве аудитора для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ГАСК "Кафолат" (ОАО) в 2013 году аудиторскую фирму ООО «AUDIT INCOME» с предельной оплатой её услуг 34,0 млн.сум.

11. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ГАСК «Кафолат» (ОАО) за 2012 год в размере 1 500 208 300,0 сум и всей суммы нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 67 374 100,0 сум.

Из чистой прибыли за 2012 год направить:

- в резервный фонд компании – 193 805 340,0 сум;

- на выплату дивидендов по привилегированным акциям – 1 531 250,0 сум;

- на капитализацию путем увеличения номинальной стоимости акций компании – 1 304 871 710,0 сум.

Нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 67 374 100,0 сум также направить на капитализацию путем увеличения номинальной стоимости акций компании.

При данном распределении чистой прибыли размер дивидендов на 1 привилегированную акцию составит– 306,25 сум или 25,0%.

Дивиденды всем акционерам-владельцам привилегированных акций выплатить денежными средствами путем перечисления на их соответствующие банковские счета, а сотрудникам Компании - владельцам привилегированных акций выплатить дивиденды из кассы.

Датой начала выплаты дивидендов определить 1 июля 2013 года, а датой окончания выплаты дивидендов определить 18 августа 2013 года.


12. Увеличить уставный капитал ГАСК «Кафолат» (ОАО) до 9 572 251 260,0 сум путем увеличения номинальной стоимости акций на 205,0 сум, с 1225,0 сум до 1430,0 сум, за счет капитализации части чистой прибыли компании за 2012 год в размере 1 304 871 710,0 сум и всей нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 67 374 100,0 сум на общую сумму 1 372 245 810,0 сум. В этих целях осуществить новый выпуск акций с увеличенной номинальной стоимостью. При этом размещенные акции с меньшей номинальной стоимостью конвертировать во вновь выпущенные акции с увеличенной номинальной стоимостью.

13. Утвердить решения о новом выпуске ценных бумаг и соответствующий проспект эмиссии акций ГАСК "Кафолат" (ОАО).

14. Утвердить текст изменений в устав ГАСК "Кафолат" (ОАО) согласно приложению.

Текст вносимых изменений с указанием положений устава, которые изменяются:



  1. Уставнинг 4 – «Устав фонди ва акциялар» бўлимининг 4.1. банди їуйидагидек ўїилсин:

4.1. Компаниянинг Устав фонди 9 572 251 260 (тўїїиз миллиард беш юз етмиш икки миллион икки юз эллик бир минг икки юз олтмиш) сўм миїдорида шакллантирилган. Компаниянинг Устав фонди 9 782 336 (тўїїиз миллион етти юз саксон икки минг уч юз ўттиз олти) АЇШ доллари ёки 8 401 553 (саккиз миллион тўрт юз бир минг беш юз эллик уч) Евро эквивалентини ташкил їилади

Уставнинг 4 - "Устав фонди ва акциялар» бўлимининг 4.2. банди їуйидагидек ўїилсин:

4.2. Компания акциядорлари томонидан сотиб олинган (жойлаштирилган) акцияларнинг сони 6 693 882 (олти миллион олти юз тўксон уч минг саккиз юз саксон икки) дона эгасининг номи ёзилган акциялардан иборат. Шундан, 6 688 882 (олти миллион олти юз саксон саккиз минг саккиз юз саксон икки) донаси оддий ва 5 000 (беш минг) донаси имтиёзли акциялардир.

Бир дона акциянинг номинал їиймати 1 430 (бир минг тўрт юз ўттиз) сўмни ташкил этади.

Компания жойлаштирилган акцияларга кўшимча равишда 1 877 552 (бир миллион саккиз юз етмиш етти минг беш юз эллик икки) дона номинал їиймати 1 430 (бир минг тўрт юз ўттиз) сўм бўлган эгасининг номи ёзилган оддий акцияларни жойлаштиришга ґаїлидир.


15. Одобрить списание в установленном порядке морально устаревших и негодных к использованию основных средств, находящихся на балансе ГАСК «Кафолат» (ОАО) согласно прилагаемому списку. Списание провести в соответствии с «Положением о порядке списания с баланса основных средств», утвержденным Приказом министра финансов от 16.08.2004г. №101, зарегистрированным Министерством юстиции 29.08.2004 г. №1401. Поручить исполнительному органу организовать проведение оценки для определения рыночной стоимости списываемых зданий и автотранспортных средств с целью их дальнейшей реализации в установленном порядке. Возложить ответственность за подготовку и осуществление всех необходимых процедур, связанных со списанием основных средств, на исполнительный орган в соответствии с действующим законодательством.


Руководитель исполнительного органа





Халимов И.З.

(Ф.И.О.)



_____________



(подпись, печать)




Информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Государственно- акционерной страховой компании «Кафолат» (открытого акционерного общества).





Наименование эмитента



Государственно- акционерной страховой компании «Кафолат» (открытого акционерного общества)

Местонахождение (почтовый адрес):



100017г.Ташкент, Юнус-абадский район, пл. Мустакиллик, 5

Номер сообщения -

05



Наименование существенного факта:

Изменение в персональном составе должностных лиц



Описание изменения в персональном составе должностных лиц

Причина, повлекшая изменение в персональном составе должностных лиц



Количество и тип акций, принадлежащих лицу

Прекращены полномочия должностного лица



Саидахмедов Фахриддин Анварович , Член наблюдательного совета

Избрание нового состава Наблюдательного совета

99 штук простых именных акций

Избрания должностного лица



Абдуллаев Мехриддин Раззокович

Избран в состав Наблюдательного совета

-

Мустафаев Жахонгир Ибодуллаевич

Избран в состав Наблюдательного совета

-

Гулямов Саидахрол Ганиевич

Избран в состав Наблюдательного совета

-

Каримов Уктамжон Дехконбоевич

Избран в состав Наблюдательного совета

-

Каримов Фарход Фатхуллаевич

Избран в состав Наблюдательного совета

-

уполномоченный орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях



Годовое общее собрание акционеров

дата принятия решения об изменении в персональном составе должностных лиц



19 июня 2013 года

дата составления протокола заседания уполномоченного органа эмитента, решением которого оформлены указанные изменения


24 июня 2013 года

Руководитель исполнительного органа





Халимов И.З.

(Ф.И.О.)



_____________

(подпись, печать)




Информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Государственно- акционерной страховой компании «Кафолат» (открытого акционерного общества).




Наименование эмитента



Государственно- акционерной страховой компании «Кафолат» (открытого акционерного общества)

Местонахождение (почтовый адрес):



100017, г.Ташкент, Юнус-абадский район, пл. Мустакиллик, 5

Номер сообщения -

15



Наименование существенного факта:

Наступление сроков исполнения обязательств эмитента перед владельцами его ценных бумаг



основание возникновения обязательств



Решение годового общего собрания акционеров от 19 июня 2013 года

вид обязательства



Выплата дивидендов за 2012 год по привилегированным акциям

дата начала срока исполнения обязательства



1 июля 2013 года

дата окончания срока исполнения обязательства



18 августа 2013 года

Руководитель исполнительного органа





Халимов И.З.

(Ф.И.О.)



_____________

(подпись, печать)



И.о.Главного бухгалтера



Азимова М.Р.

(Ф.И.О.)



_____________



(подпись)




Информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Государственно- акционерной страховой компании «Кафолат» (открытого акционерного общества).




Наименование эмитента



Государственно- акционерной страховой компании «Кафолат» (открытого акционерного общества)

Местонахождение (почтовый адрес):



100017, г.Ташкент, Юнус-абадский район, пл. Мустакиллик, 5

Номер сообщения -

16



Наименование существенного факта:

Начисление доходов по ценным бумагам, начало и окончание выплаты доходов по ценным бумагам эмитента



вид ценных бумаг, по которым начислены и выплачиваются доходы, а также их категория (тип)



привилегированные бездокументарные акции

дата принятия эмитентом решения о начислении и выплате доходов по ценным бумагам



19 июня 2013 года

Наименование органа, принявшего решение о начислении и выплате доходов по ценным бумагам



Годовое общее собрание акционеров

Дата составления протокола уполномоченного органа управления эмитента, принявшего решение о начислении и выплате доходов по ценным бумагам



24 июня 2013 года

дата начисления доходов по ценным бумагам



24 июня 2013 года

дата начала выплат доходов по ценным бумагам



1 июля 2013 года

дата окончания выплат доходов по ценным бумагам



18 августа 2013 года

размер дохода, начисленного, выплачиваемого на одну ценную бумагу



306,25 сум

25% к номиналу

общее количество ценных бумаг, по которым начислены и выплачиваются доходы



5000 штук

форма выплаты начисленных доходов по ценным бумагам (денежные средства, иное имущество)



Денежные средства

Руководитель исполнительного органа





Халимов И.З.

(Ф.И.О.)



_____________

(подпись, печать)



И.о.Главного бухгалтера



Азимова М.Р.

(Ф.И.О.)



_____________

(подпись)




Информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Государственно- акционерной страховой компании «Кафолат» (открытого акционерного общества).




Наименование эмитента



Государственно- акционерной страховой компании «Кафолат» (открытого акционерного общества)

Местонахождение (почтовый адрес):



100017, г.Ташкент, Юнус-абадский район, пл. Мустакиллик, 5

Номер сообщения -

18



Наименование существенного факта:

Изменения во владении членов наблюдательного совета и исполнительного органа акциями эмитента в отчетном году



орган управления эмитента, в котором произошли изменения во владении акциями эмитента



Наблюдательный совет

Ф.И.О. члена наблюдательного совета и исполнительного органа, у которого произошли изменения во владении акциями эмитента



Саидахмедов Фахритдин Анварович

доля в уставном фонде эмитента, членов наблюдательного совета и исполнительного органа



до изменения

после изменения



0,001% или 99 акций

-

дата, в которой произошли изменения



19 июня 2013 года

документ, являющийся основанием указанных изменений



Протокол Годового общего собрания акционеров от 19 июня 2013 года №1 (составлен 24 июня 2013 года)

Руководитель исполнительного органа





Халимов И.З.

(Ф.И.О.)


_____________

(подпись, печать)




Информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Государственно- акционерной страховой компании «Кафолат» (открытого акционерного общества).




Наименование эмитента



Государственно- акционерной страховой компании «Кафолат» (открытого акционерного общества)

Местонахождение (почтовый адрес):



100017, г.Ташкент, Юнус-абадский район, пл. Мустакиллик, 5

Номер сообщения -

19



Наименование существенного факта:

Изменения в списке аффилированных лиц общества с указанием количества и наименования принадлежащих им ценных бумаг



Ф.И.О. физического лица или полное фирменное наименование юридического лица

Местонахождение (почтовый адрес) аффилированного лица

Количество ценных бумаг

Вид ценных бумаг

Саидахмедов Фахритдин Анварович

Узбекистан, г. Ташкент, Юнусабадский район, Юнусабад-18, 42/6

99

простые

Каримов Фарход Фатхуллаевич

Узбекистан, г. Ташкент, Учтепинский район, ул. Изза, 5-туп., 21

-

-

дата внесения эмитентом соответствующего изменения в список аффилированных лиц



24 июня 2013 года

Руководитель исполнительного органа





Халимов И.З.

(Ф.И.О.)



_____________



(подпись, печать)







Недостаток воображения предрасполагает к преступлению. Агата Кристи
ещё >>