Базовый, Мастер, Бизнес. Базовый

Агентство Экономической Безопасности «Акцепт» предлагает Вам услуги по проверке благонадежности компаний-резидентов РФ (Санкт-Петербург, Москва).

Проверка юридического лица при заключении договоров, сопровождении крупных сделок, установлении партнерских отношений, возникновении дебиторской задолженности и поиска контрагентов. Наши рекомендации являются гарантом Ваших деловых отношений. Информация предоставляется заказчику и не передается третьим лицам.
Для идентификации компании необходимо предоставлять наименование, ИНН либо ОГРН.

Все тарифы поделены на три вида: Базовый, Мастер, Бизнес.

Базовый – полная справка на юридическое лицо, которое необходимо проверить при заключении некрупных сделок, привлечении к качестве генподрядчика, установлении иных деловых отношений. Цель данной справки – установление реальной хозяйственной деятельности фирмы, ее место на рынке. Срок исполнения – от 1 до 3 дней.

Мастер – более полная справка на юридическое лицо, используется при проверке средних и крупных компаний при установлении деловых отношений или решения вопросов о возврате дебиторской задолженности. Срок исполнения – от 3 до 5 дней.

Бизнес – максимально полная справка на компанию, используется при проверке контрагента, дебитора, мониторинга конкурента. Информация предоставляется в максимально полном объеме. Чаще всего используется при проверке крупных компаний, холдингов. Срок исполнения – от 10 до14 дней.

Возможность выполнения срочных заказов.

Проверка юридического лица:

Тарифы	Базовый	Мастер	Бизнес
Установочные данные компании
1. Регистрационные данные компании (наименование, ИНН, ОГРН, дата регистрации, юридические адреса, регистрирующий орган, контролирующий налоговый орган, статус компании)	*	*	*
2. Выписка из ЕГРЮЛ (данные, внесенные е Единый Государственный Реестр Юридических Лиц)	*	*	*
3. История компании (данные об изменениях регистрационных данных с момента регистрации)	*	*	*
4. Лицензии на виды деятельности (предоставляются при их наличии)	*	*	*
5. Состав участников, доля в уставном капитале (данные на учредителей компании – физических (ФИО, адрес регистрации) и юридических лиц (наименование, ИНН, ОГРН), доля в уставном капитале (%) и размер (руб.).	*	*	*
6. Установление расчетных счетов (предоставляются при их наличии - данные расчетного счета, наименование и БИК банка)		*	*
7. Структура компании (количество сотрудников, отделы, функциональные обязанности)		*	*
8. Перечень аффилированных лиц (перечень физических и юридических лиц, способных оказывать влияние на деятельность юридического лица) – предоставляется при наличии таковых.	*	*	*
9. Наличие зависимых, дочерних предприятий, филиалов и представительств (наименование, место нахождения, регистрационные сведения)	*	*	*
10. Фактическое местонахождение компании (установление территории, офисного здания, адреса компании) – предоставляется в случае, если установлено, что компания ведет реальную хозяйственную деятельность.		*	*
11. Установление контактов: телефон, факс, эл. почта, сайт. - предоставляется в случае, если установлено, что компания ведет реальную хозяйственную деятельность.		*	*
Финансово-хозяйственная деятельность компании
12. Выписка балансовых показателей/баланс/отчет о прибылях и убытках - предоставляется в случае, если баланс сдается в налоговые органы			*
13. Сведения о размере уставного фонда - сведения, отраженные в Уставе общества	*	*	*
14. Краткая расшифровка активов компании (наличие движимого и недвижимого имущества)		*	*
15. Информация о партнерах (клиенты, поставщики, подрядчики – наименование)		*	*
16. Информация о клиентах, поставщиках (наименование, адрес, краткая информация о деловых взаимоотношениях)		*	*
17. Схемы расчетов с клиентами, поставщиками (формы расчетов, виды оплаты)			*
18. Перспективные планы и проекты компании в бизнесе (сведения о развитии в регионах, об инвестиционных проектах, о расширении производства, сбыта, об увеличении клиентской базы)			*
Сведения на руководителей, участников, акционеров
19. Установочные данные учредителей, акционеров, их отношения к другим компаниям (ФИО, адрес регистрации учредителей, участие учредителей в деятельности других юридических лиц)		*	*
20. Установочные данные на учредителей, генеральных директоров, ранее имеющих отношение к компании (ФИО, адрес регистрации учредителей и генеральных директоров компании, зарегистрированных ранее, схема передачи долей уставного капитала)	*	*	*
21. Краткая справка по топ-менеджменту компании (краткая биография, фото – при наличии, образование, опыт работы, профессиональные навыки, успехи, достижения, негативная информация)			*
22. Справка на руководителя (краткая биография, фото - при наличии, образования, опыт работы, профессиональные достижения, успехи, негативная информация)			*
23. Схема взаимодействия аффилированных лиц (схематичный рисунок по взаимодействию в/у аффилированных лиц)			*
ВЭД
24. Направление перемещения товара (наименование таможни, грузополучатель, грузоотправитель, наименование товара)		*	*
25. Компания отправитель/получатель (краткая справка по грузополучателю, грузоотправителю)			*
Бизнес
26. Соответствие заявленных видов деятельности реальным (профиль деятельности компании)		*	*
26. Схема по структуре бизнеса (производство, логистика, дистрибьюция, сбыт)			*
Негатив
27. Компрометирующие данные на компанию (сведения о состоянии компании в настоящий момент, трудности, проблемы, просчеты в бизнесе, негативная информация в отношении хозяйственной деятельности компании)	*	*	*
28. Компрометирующие материалы на руководителя компании (материалы, касающиеся деловой репутации личности как руководителя, отношение к криминалу)	*	*	*
29. Суды, арбитражные процессы, санкции, штрафы (данные о завершенных судебных тяжбах в качестве истца, ответчика и третьего лица)		*	*
СМИ
30. Анализ СМИ о компании (сведения из СМИ о деятельности компании, указываются в хронологическом порядке или по желанию заказчика).			*