Похожие работы
|
Базовый, Мастер, Бизнес. Базовый - страница №1/1
Агентство Экономической Безопасности «Акцепт» предлагает Вам услуги по проверке благонадежности компаний-резидентов РФ (Санкт-Петербург, Москва).
Проверка юридического лица при заключении договоров, сопровождении крупных сделок, установлении партнерских отношений, возникновении дебиторской задолженности и поиска контрагентов. Наши рекомендации являются гарантом Ваших деловых отношений. Информация предоставляется заказчику и не передается третьим лицам.
Для идентификации компании необходимо предоставлять наименование, ИНН либо ОГРН.
Все тарифы поделены на три вида: Базовый, Мастер, Бизнес.
Базовый – полная справка на юридическое лицо, которое необходимо проверить при заключении некрупных сделок, привлечении к качестве генподрядчика, установлении иных деловых отношений. Цель данной справки – установление реальной хозяйственной деятельности фирмы, ее место на рынке. Срок исполнения – от 1 до 3 дней.
Мастер – более полная справка на юридическое лицо, используется при проверке средних и крупных компаний при установлении деловых отношений или решения вопросов о возврате дебиторской задолженности. Срок исполнения – от 3 до 5 дней.
Бизнес – максимально полная справка на компанию, используется при проверке контрагента, дебитора, мониторинга конкурента. Информация предоставляется в максимально полном объеме. Чаще всего используется при проверке крупных компаний, холдингов. Срок исполнения – от 10 до14 дней.
Возможность выполнения срочных заказов.
Проверка юридического лица:
Тарифы
|
Базовый
|
Мастер
|
Бизнес
|
Установочные данные компании
|
1. Регистрационные данные компании
(наименование, ИНН, ОГРН, дата регистрации, юридические адреса, регистрирующий орган, контролирующий налоговый орган, статус компании)
|
*
|
*
|
*
|
2. Выписка из ЕГРЮЛ
(данные, внесенные е Единый Государственный Реестр Юридических Лиц)
|
*
|
*
|
*
|
3. История компании
(данные об изменениях регистрационных данных с момента регистрации)
|
*
|
*
|
*
|
4. Лицензии на виды деятельности
(предоставляются при их наличии)
|
*
|
*
|
*
|
5. Состав участников, доля в уставном капитале
(данные на учредителей компании – физических (ФИО, адрес регистрации) и юридических лиц (наименование, ИНН, ОГРН), доля в уставном капитале (%) и размер (руб.).
|
*
|
*
|
*
|
6. Установление расчетных счетов
(предоставляются при их наличии - данные расчетного счета, наименование и БИК банка)
|
|
*
|
*
|
7. Структура компании
(количество сотрудников, отделы, функциональные обязанности)
|
|
*
|
*
|
8. Перечень аффилированных лиц
(перечень физических и юридических лиц, способных оказывать влияние на деятельность юридического лица) – предоставляется при наличии таковых.
|
*
|
*
|
*
|
9. Наличие зависимых, дочерних предприятий, филиалов и представительств
(наименование, место нахождения, регистрационные сведения)
|
*
|
*
|
*
|
10. Фактическое местонахождение компании
(установление территории, офисного здания, адреса компании) – предоставляется в случае, если установлено, что компания ведет реальную хозяйственную деятельность.
|
|
*
|
*
|
11. Установление контактов: телефон, факс, эл. почта, сайт.
- предоставляется в случае, если установлено, что компания ведет реальную хозяйственную деятельность.
|
|
*
|
*
|
Финансово-хозяйственная деятельность компании
|
12. Выписка балансовых показателей/баланс/отчет о прибылях и убытках
- предоставляется в случае, если баланс сдается в налоговые органы
|
|
|
*
|
13. Сведения о размере уставного фонда
- сведения, отраженные в Уставе общества
|
*
|
*
|
*
|
14. Краткая расшифровка активов компании
(наличие движимого и недвижимого имущества)
|
|
*
|
*
|
15. Информация о партнерах
(клиенты, поставщики, подрядчики – наименование)
|
|
*
|
*
|
16. Информация о клиентах, поставщиках
(наименование, адрес, краткая информация о деловых взаимоотношениях)
|
|
*
|
*
|
17. Схемы расчетов с клиентами, поставщиками
(формы расчетов, виды оплаты)
|
|
|
*
|
18. Перспективные планы и проекты компании в бизнесе
(сведения о развитии в регионах, об инвестиционных проектах, о расширении производства, сбыта, об увеличении клиентской базы)
|
|
|
*
|
Сведения на руководителей, участников, акционеров
|
19. Установочные данные учредителей, акционеров, их отношения к другим компаниям
(ФИО, адрес регистрации учредителей, участие учредителей в деятельности других юридических лиц)
|
|
*
|
*
|
20. Установочные данные на учредителей, генеральных директоров, ранее имеющих отношение к компании
(ФИО, адрес регистрации учредителей и генеральных директоров компании, зарегистрированных ранее, схема передачи долей уставного капитала)
|
*
|
*
|
*
|
21. Краткая справка по топ-менеджменту компании
(краткая биография, фото – при наличии, образование, опыт работы, профессиональные навыки, успехи, достижения, негативная информация)
|
|
|
*
|
22. Справка на руководителя
(краткая биография, фото - при наличии, образования, опыт работы, профессиональные достижения, успехи, негативная информация)
|
|
|
*
|
23. Схема взаимодействия аффилированных лиц
(схематичный рисунок по взаимодействию в/у аффилированных лиц)
|
|
|
*
|
ВЭД
|
24. Направление перемещения товара
(наименование таможни, грузополучатель, грузоотправитель, наименование товара)
|
|
*
|
*
|
25. Компания отправитель/получатель
(краткая справка по грузополучателю, грузоотправителю)
|
|
|
*
|
Бизнес
|
26. Соответствие заявленных видов деятельности реальным
(профиль деятельности компании)
|
|
*
|
*
|
26. Схема по структуре бизнеса
(производство, логистика, дистрибьюция, сбыт)
|
|
|
*
|
Негатив
|
27. Компрометирующие данные на компанию
(сведения о состоянии компании в настоящий момент, трудности, проблемы, просчеты в бизнесе, негативная информация в отношении хозяйственной деятельности компании)
|
*
|
*
|
*
|
28. Компрометирующие материалы на руководителя компании
(материалы, касающиеся деловой репутации личности как руководителя, отношение к криминалу)
|
*
|
*
|
*
|
29. Суды, арбитражные процессы, санкции, штрафы
(данные о завершенных судебных тяжбах в качестве истца, ответчика и третьего лица)
|
|
*
|
*
|
СМИ
|
30. Анализ СМИ о компании
(сведения из СМИ о деятельности компании, указываются в хронологическом порядке или по желанию заказчика).
|
|
|
*
|
|