Похожие работы
|
Базовый, Мастер, Бизнес. Базовый - страница №1/1
Агентство Экономической Безопасности «Акцепт» предлагает Вам услуги по проверке физических лиц -резидентов РФ (Санкт-Петербург, Москва).
Проверка физического лица при заключении договоров, сопровождении крупных сделок, установлении партнерских отношений, возникновении дебиторской задолженности и поиска контрагентов. Наши рекомендации являются гарантом Ваших деловых отношений. Информация предоставляется заказчику и не передается третьим лицам.
Для идентификации личности необходимо предоставлять фамилию, имя, отчество, год рождения, при наличии сведений – адрес регистрации и места проживания.
Все тарифы разделены на три вида: Базовый, Мастер, Бизнес.
Базовый - краткая справка на человека, как правило, чаще необходимо при поиске друзей, родственников, компаньонов. Для поиска необходимы какие-либо известные сведения, позволяющие идентифицировать человека. Срок исполнения – 1-2 дня.
Мастер – справка на человека, используемая при проверках личности как партнера, кандидата на должность, позволяющая получать максимально полную информацию на человека. Срок исполнения – 4-5 дней.
Бизнес- справка на человека, как правило, публичное лицо или бизнес-персону, своего рода «досье», чаще всего используется при получении максимально полной информации о персоне при заключении крупных сделок, мониторинга конкурентов, партнеров. Срок исполнения – 7-10 дней.
Возможность выполнения срочных заказов.
Проверка физического лица
Тарифы
|
Базовый
|
Мастер
|
Бизнес
|
Установочные данные человека
|
1. ФИО, дата и место рождения
(регистрационные данные на человека согласно выданному паспорту)
|
*
|
*
|
*
|
2. Данные паспорта
(серия, номер, кем и когда выдан, информация о предыдущих паспортах)
|
*
|
*
|
*
|
3. Место регистрации
(место постоянной прописки согласно паспорту, в случае отсутствия данных о постоянной прописке информация не предоставляется)
|
*
|
*
|
*
|
4. Данные на родственников
(ФИО, дата и место рождения близких родственников либо интересующих заказчика родственников)
|
*
|
*
|
*
|
5. Места регистрации родственников
(адрес постоянной прописки)
|
|
*
|
*
|
Адреса
|
4. Установление факта проживания по месту регистрации
(проверка факта проживания по месту постоянной прописки – проживает ли человек в этом адресе, посещает ли его, кто фактически проживет по адресу)
|
|
*
|
*
|
5. Установление факта проживания по интересующему адресу
(проверка факта проживания, посещения, притяжения личности к адресу проживания)
|
*
|
*
|
*
|
6. Установление прав собственности на адрес
(данные документов, устанавливающих права собственности на адрес)
|
|
*
|
*
|
7. Описание адреса (квартира, дом)
(характеристика дома, расположение квартир в парадной, наличие в парадной ПЗУ, лифта, характеристика жилой площади)
|
|
*
|
*
|
Собственность
|
8. Наличие в собственности объектов недвижимости, автотранспорта
(данные об объектах, устанавливающих права собственности)
|
|
*
|
*
|
Трудовая деятельность
|
9. Выявление места работы
(установление места работы, занимаемой должности, при отсутствии сведений о работе – вид деятельности, род занятий)
|
|
*
|
*
|
10. Выявление предыдущих мест работы
(данные о местах предыдущей работы)
|
|
|
*
|
Характеристика личности
|
11. Психологический портрет личности
(фото – при наличии, описание внешности, привычки, склонности, хобби, характер человека, производимое впечатление)
|
|
*
|
*
|
Бизнес
|
12. Принадлежность к юридическим лицам
(данные об учрежденных юридических лицах и доле уставного капитала, место в системе акционеров, занимаемые должности)
|
*
|
*
|
*
|
13. Соучредители
(ФИО, адреса регистрации соучредителей)
|
|
*
|
*
|
14. Краткая информация на соучредителей
(отношение к хозяйственной деятельности субъектов, краткая справка в отношении личности соучредителя)
|
|
|
*
|
Автотранспорт
|
15. Наличие автотранспортного средства
(данные о зарегистрированном транспорте)
|
|
*
|
*
|
16. Административные нарушения на автотранспорте
(данные о нарушениях ПДД на автотранспорте с установлением принадлежности автотранспорта)
|
|
*
|
*
|
Отношение к криминалу
|
15. Проверка на наличие уголовной и административной ответственности
(данные о судимости и административных наказаниях)
|
*
|
*
|
*
|
16. Федеральный розыск
(установление факта наличия на лицо «сторожевого» листка)
|
*
|
*
|
*
|
17. Связи с ОПГ, роль и место
(связи с криминальными структурами, место в криминальной среде, основные связи с криминале)
|
|
*
|
*
|
18. Участие в арбитражных судах
(участие в арбитражных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица)
|
|
|
*
|
Аналитика
|
19. Анализ упоминаний в СМИ
(основные сведения из журналов, газет, Интернет, мониторинг упоминаний, пресс-портрет личности и основные слухи.
|
|
|
*
|
20. Взаимоотношения с представителями органов власти, «криминального мира» (для публичных персон).
(основные сведения из СМИ, фотографии, пресс-портреты, мнения журналистов и общественности в отношении личности)
|
|
|
*
|
|