Методология криминального захвата - davaiknam.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Наука в современном мире. Понятие идеала научности 1 39.06kb.
Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного... 1 68.58kb.
Захват государства и политическая централизация как факторы модернизации... 1 44.77kb.
«Оборот сексуальных услуг как разновидность криминального рынка 13 1830.43kb.
Боец криминального фронта. «Я — не бандит» 3 561.42kb.
Лекция тема10. Наука и методология. 3 605.68kb.
Лекция тема10. Наука и методология. 3 604.87kb.
А. В. Чернов Методология баллистического выбора местоположения спутников... 1 245.45kb.
Пельмени по-новорусски 1 110.48kb.
Применение селективных ингибиторов обратного захвата серотонина для... 1 323.48kb.
Методология создания корпоративных ис с. Д. Паронджанов, Компания... 1 230.45kb.
Техническое оборудование необходимое для выступления 1 33.16kb.
Направления изучения представлений о справедливости 1 202.17kb.

Методология криминального захвата - страница №1/1


Региональный общественный фонд защиты прав граждан

«Гражданская инициатива»



МЕТОДОЛОГИЯ КРИМИНАЛЬНОГО ЗАХВАТА.

I. Введение. ,

Раздел 1. Условия для возникновения так называемого «рейдерского бизнеса». Устройство административного, правоохранительного и криминального ресурсов.

Раздел 2. Отсутствие «государственной синхронизации» административной, законодательной, правоохранительной, надзорной и судебной систем. Предпочтение всех - бездействие.

Раздел 3. Коррупция - как результат.



II. Этапы захвата предприятия.

1. Информационный:

a. сбор информации;

b. получение «наводок»;

c. анализ хозяйственной деятельности;

d. сбор «досье», формирование «портрета предприятия».

2. Подготовительный:

a. «Пощупать» предприятие и его руководителей.

i. Надуманные заявления от рейдеров «по доверенности» или от работника предприятия или от миноритарного акционера или от фирмы-однодневки в проверяющие органы и организация проверки предприятия с целью получения оригиналов первичной документации, полной информации по руководителям, акционерам и учредителям

ii. Рассылка писем клеветнического характера работникам, арендаторам и партнерам предприятия.

b. «Попугать» через прямой пиар.

i. Публикации в прессе.

ii. «Заказные» эфиры на телевидении и радио с целью заведомого формирования имиджа предприятия-обидчика простых граждан и придания действиям рейдеров вида «спора хозяйствующих субъектов».

iii. Рассылка клеветнических заявлений в конкурирующие компании, огласка на профессиональном рынке.

c. «Предложить помощь».'

х. Выступить в роли миротворца и «решающего проблемы». ii. Предлагать план действий, заведомо уголовно наказуемый. iii. Получать информацию из первых рук предприятия-жертвы. iv. Планировать давление с учетом полной открытости предприятия рейдерам.

3. Акционерный:

a. «Реальный» (скупка акций).

i. Страдают те, кто не успел продать акции и партнеры предприятия.

b. «Виртуальный» (подлог). Замена собственника и руководителя.

i. Ни один регистрирующий переход права собственности орган (ИМНС, Мосрегистрация, реестродержатель) не уведомляет о

телефоны (095) 234-04-00; 631-11-77 горячей линии Управления Правительства Москвы по экономической безопасности города. Москвы


Региональный общественный фонд защиты прав граждан ■ 2

«Гражданская инициатива»

факте смены собственников или менеджмента директоров и собственников.

с. «Судебный» (подлог, судебное решение, постановление, арест (Обременение).

i. В случае ареста акций или долей предприятия: Легализация лжеменеджмента, распоряжающегося предприятием в интересах рейдеров. Новый менеджмент выбирается минимальным числом акций, не арестованных и принадлежащих рейдерам.

ii. В случае ареста имущества: паралич финансово-хозяйственной деятельности предприятия и невозможность дальнейшего сопротивления рейдерам в отсутствие источников доходов.

4. Судебный.

a. Арбитражный:

i. Надуманные иски в региональных судах ii. Обеспечительные меры всегда касаются: Арест имущества Арест акций или долей

Запрет менеджменту выполнять свои обязанности

iii. Подделка исполнительных листов с обеспечительными мерами, указанными выше

b. Уголовный:

i. По собранной по надуманному заявлению оперативными работниками информации о предприятии возбуждается уголовное дело

ii. Как правило, уголовное дело возбуждается «по факту», что делает невозможным стороне-жертве ознакомиться с материалами дела, а также априори заставляет давать показания, как обвиняемая сторона.

iii. Цель: арест имущества, долей, акций, концентрация максимальных сил предприятия-жертвы на защите личностей менеджмента

c. Гражданский:

i. Аналогично арбитражному.

5. Силовой.

а. «Заход» на предприятие (захват). Отстранение от должности руководителей путем выдворения за захваченную территорию. Получение физического «контроля» над активами.

6. Криминальный.

a. «Захват» руководителей и членов их семей, адвокатов
предприятия-жертвы, может включать:

i. Применение психотропных средств ii. Физическое и эмоциональное давление

b. Угрозы физической расправы:

i. По телефону ii. На улице

c. Подкуп руководителей и партнеров:

i. Цель: «свалить» вину за все будущие действия рейдеров именно на них, как организаторов рейдерских действий.

телефоны (095) 234-04-00; 631-11-77 горячей линии Управления Правительства Москвы по экономической безопасности города Москвы

■ Региональный общественный фонд защиты прав граждан 3

«Гражданская инициатива»

III. Ресурсы.



  1. «Черные адвокаты»/адвокаты нападения.

  2. Агентства распространения массовой информации.

  3. Органы МВД:

a. Следственная часть/управление.

b. Руководители органов.

c. Управление кадрами на разных уровнях.

d. МОБ.


e. Региональный ОМОН.
. 4. Прокуратура:

a. Межрегиональная прокуратура.

b. Управления Прокуратуры РФ.

c. Управление кадрами.

d. Заместители прокуроров по следствию и надзору за органами
милиции.

5. Суд:


a. Арбитражные московские и региональные суды:

i. Выносят «нужное» рейдерам решение.

ii. Удовлетворяют самые невиданные ходатайства об обеспечительных мерах.

b. Службы судебных исполнителей:

i. Работают по исполнительным листам без проверки

подлинности. ii. Пользуются физической защитой своих действий, выполняя

предписание по исполнительному листу.

iii. Фактически блокируют действия вызываемой предприятием-жертвой милиции.

c. Службы судебных приставов:

i. Аналогично судебным исполнителям.

6. Специальные войсковые соединения:

a. ОДОН.


b. Спецподразделения в войсках особого назначения.

c. Бывшие спортсмены.

7. Криминальные элементы:

a. Бывшие заключенные.

b. Низшие члены преступных группировок (боевики).

8. «Независимые» директора:

a. «Номинальные» директора из числа малообеспеченных граждан,
которые за небольшую сумму соглашаются стать директорами предприятия-
жертвы.

b. Выдают доверенности «черным адвокатам» и не знают, что те


делают от их имени.

c. Практически никогда не дают показания.

d. Могут существовать только на бумаге.

9. Инвесторы/финансовые институты:

а. Финансируют кампанию рейдеров в расчете на значительную прибыль.

10. Аппарат государственной власти:


а. Чиновники на местах.

i. земельные комитеты и БТИ;

телефоны (095) 234-04-00; 631-11-77 горячей линии Управления Правительства Москвы по экономической безопасности города Москвы

Региональный общественный фонд-защиты прав граждан 4

«Гражданская инициатива»

ii. промышленность и экономика; iii. строительство.

Ь. Работники органов исполнительной власти, наиболее часто: i. Минюст РФ (регистрация прав собственности на имущество). ■ ii. Управление МНС РФ.

11. Депутаты МГД/ФС ГД РФ:

a. Заинтересованы в постоянном источнике сверхдоходов.

b. Лоббируют законы и поправки к ним, ущемляющие права


собственников и менеджмента.

c. Сопровождают заявления рейдеров депутатскими запросами.

12. Общественные объединения/политические партии:

a. Формируют негативное мнение о предприятии в законодательных,


правоохранительных и гражданских кругах.

b. Оказывают давление на надзорные и правоохранительные органы.

IV. «Нападение» - «противостояние»: два взаимно устанавливающихся Процесса.

Тезисы:


1. Выбор процесса нападения напрямую зависит от возможностей
противодействия:

а. Решение по сценарию принимается на этапе II.

2. Самым «удачным» нападением считается такое, при котором
потребуется максимальное время для «идентификации» события и «реакции»
на него. Чем больше это время, тем меньше шансов для подавляющего
большинства компаний-жертв выжить:

a. Реальные исполнители действий рейдеров стоят за компаниями-


однодневками и номинальным менеджментом.

b. Компании-исполнители и номиналы меняются минимум раз в месяц. К


моменту получения решения суда по иску предприятия-жертвы на нем уже
находится другое юридическое и физические лица.

3 . Основной стратегией безопасности бизнеса является «настройка на противодействие». К сожалению, «прозрачные» компании не могут предпринимать «альтернативные» методы защиты, потому что они в этом случае «выйдут за правовое поле» и станут «уголовниками».

a. Чем прозрачней компания, тем более легкой добычей она является.

b. Чиновники исполняют свои обязанности только при наличии


«дополнительного стимула», которым налогоплательщики не располагают,
ведя бизнес прозрачно.

4. Конфиденциальность процесса нападения - залог успеха «рейдеров», так как «сокрытие» процессуальных действий одних приводит к невозможности реагирования других:

а. Отсюда - попытки «развести» расследования деятельности одной ОПТ по «земле», спустив расследование на самый низкий уровень, чтобы не прослеживалась связь между разными территориальными округами.

Так или иначе, почти все действия рейдеров должны происходить в «правовом поле». Умышленное искажение/сокрытие информационного факта, равно как и времени его «возникновения», лежит в основе так называемого «правового спектакля». В этом случае «жертва» либо не знает, что уже «обременена», либо узнает об этом .слишком поздно.

телефоны (095) 234-04-00; 631-11-77 горячей линии Управления Правительства Москвы по экономической безопасности города Москвы

Региональный общественный фонд защиты прав граждан 5

«Гражданская инициатива»

Информационно-правовая «атака» планируется рейдерами по «каскадному» методу, создавая «непрерывное обременение» сразу по нескольким направлениям. Жертве приходится постоянно «догонять». Такая атака сродни информационному «спаму», когда система информационной безопасности уже не справляется с потоком и дает «пробой». И тогда, как в «Матрице», «охотники» проникают в «систему» и разрушают ее изнутри.

В зависимости от ситуации, рейдеры запускают один или несколько каскадов:


  1. «Арбитражный каскад» - возбуждение исполнительных производств в
    различных регионах России или, в редких случаях, за рубежом с
    еженедельным/ежедневным каскадом. Цель - не выигрыш в суде, а создание
    обеспечительных мер, которые «снимаются» через определенный срок. К
    этому моменту «подходят» другие дела.

  2. «Уголовный каскад» - возбуждение заказных уголовных дел по
    «слабым» и «сильным» статьям УК РФ. В рамках данных дел выносятся
    определения, постановления и аресты. Иногда дела возбуждаются по
    персоналиям. Цель - арестовать имущество в рамках следственных
    мероприятий и передать на ответственное хранение менеджеру, близкому
    «рейдерам». Дела по персоналиям часто возбуждаются с целью создания
    негативного имиджа против руководителей «жертвы» и оказания
    «психологического» давления на них.

  3. «Налоговый каскад» - организация серии заказных налоговых
    проверок, как по предприятию «жертвы», так и по ее контрагентам. Цель -
    ослабить финансово-хозяйственные показатели «жертвы».

  4. «Милицейский каскад» - организация серии заказных проверок в
    рамках Закона о милиции. Проверки производятся как по персоналиям, так
    и по фирмам «жертвы». Мотивы проверок - различны. От «оружие/наркотики»
    до «готовящееся преступление», в том числе и в экономической области.

  5. «Прокурорский каскад» - организация мер противодействия
    следствию и уголовным делам против рейдеров. Проверки, объединения,
    перемещения уголовных дел с целью их закрытия или приостановки. Часто
    при объединении дел, следственная документация «перепрофилируется» для
    использования против «пострадавшей стороны».

  6. «Надзорный каскад» - организация документальных проверок и
    проверок личного состава частных охранных предприятий, а также действий
    должностных лиц, по закону выступающих «на стороне» жертвы.

  7. «Информационный каскад» - организация мероприятий для
    формирования негативного имиджа «жертвы» и ее партнеров в глазах
    общественности и правоохранительной системы, а также информационная
    «атака» на союзы, ассоциации, государственные органы, так или иначе
    защищающие права законных собственников. «Присвоение» роли жертвы самим
    рейдерам.

  8. «Международный каскад» - организация мероприятий, «уводящих»
    арбитражные, административные и уголовные процессы, имущественные споры
    и платежи за пределы юрисдикции России в «труднодоступные» уголки мира

(офшоры).

9. «Регистрационный каскад» - бесконечная смена собственников


предприятия и менеджмента предприятия без их ведома, перевод реестров
акционеров, подделка реестров, в результате чего число акций
предприятия превышает 100%.

телефоны (095) 234-04-00; 631-11-77 горячей линии Управления Правительства Москвы по экономической безопасности города Москвы

Региональный общественный фонд защиты прав граждан 6

«Гражданская инициатива»



  1. «Имущественный каскад» - многократная перепродажа имущества,
    акций, векселей и прочих активов через «технические» фирмы, почти
    всегда являющимися собственностью рейдера. Цель - «отмывание» и
    «отбеливание» активов предприятия для формирования в конечном итоге
    «добросовестного покупателя», права которого защищает закон.

  2. «Силовой каскад» - совершение криминально наказуемых деяний,
    таких как клевета, мошенничество, самоуправство, злоупотребление
    полномочиями, получение и дача взяток, коммерческий подкуп, шантаж,
    вымогательство, угроза применения насилия, причинение вреда здоровью
    различной степени тяжести, похищение людей, убийство. Наиболее уязвимый
    каскад. Однако, связи с коррумпированными чиновниками и работниками
    правоохранительной системы, дают рейдерам возможность совершать
    «уполномоченные правонарушения».

  3. «Каскад надежды». Доброхоты, якобы «случайно узнавшие» о
    проблемах предприятия-жертвы, вступают с ним в контакт и предлагаются
    те1 или иные мероприятия по «защите его интересов». Как правило, «добрые
    люди», прикрываясь «важными» именами и названиями хорошо известных
    структур и общественных объединений, на самом деле действуют с
    рейдерами заодно и сообща. Они либо предлагают «купить» предприятие по
    заведомо низкой цене, мотивируя «сложностью» проблемы, либо
    «предоставляют себя» в качестве переговорщика с агрессором. Признак
    «каскадности» соблюдается за счет череды доброхотов. Один не помог, так
    «поможет» другой...

V. Контрафакт/легишимный документооборот.

Во всех рейдерских атаках присутствует «комбинированный» документооборот.

1. Все «входы» в процесс нападения, как правило, происходят .на
основе «документального контрафакта», т.е. с изготовлением заведомо
подложных документов от «однодневных» фигурантов:


  1. Оффшорные фирмы с «разрывами»;

  2. «Однодневки» в России;

  3. «Мертвые души» в качестве учредителей и директоров;

  4. Менеджеры и «независимые директора», действующие по
    доверенностям;

  5. «Юристы», действующие по доверенностям, полученным от
    «доверенных» лиц.

2. «Среднее звено» процесса нападения необходимо для «отбеливания»
однодневок методом перевода собственности на «площадку для продажи» и
для уничтожения «документального контрафакта». Платежи в этом случае
являются чисто техническими и представляют собой «перекладывание из
одного кармана в другой» с использованием банковских кредитов и прочих
схем, в том числе зачетных.

  1. Закрытие арбитражных дел;

  2. Закрытие/приостановка уголовных дел;

  3. Передача с частичной/полной потерей «первички» в иные ведомства
    на проверку;

  4. «Отказы от претензий» со стороны «однодневок»;

  5. Ликвидация «самоарестов»

3. «Выход» процесса нападения. Формирование «добросовестного


покупателя». Продажа собственности по минимальной/остаточной стоимости

телефоны (095) 23.4-04-00; 631-11-77 горячей линии Управления Правительства Москвы по экономической безопасности города Москвы

Региональный■общественный фонд защиты прав граждан 7

«Гражданская инициатива»

по договорам купли-продажи. «Комиссионные» - наличными. В «интегральных схемах», где заказчик и рейдер 'представлен единым «бенефициаром», платежи носят характер чисто технический. Хотя на данном этапе могут возникнуть копеечные налоговые платежи.

Все звенья нападения разделены информационно: в цепочке документооборота «никто не знает» предыдущее и следующее звено. Кроме «координатора», разумеется.

В наиболее «продвинутых» схемах документооборот создается хорошо организованным «печатным станком». В офисе «печатного станка» имеются все необходимые «бланки», «печати» и «подписи». «Печатный станок» может создавать бумаги любого содержания, в том числе и «на государственных бланках». Судебные решения, постановления, выписки, свидетельства на право собственности, резолюции чиновников различного уровня. Не говоря уже об уставах, хозяйственных договорах, актах, акциях и векселях! «Управляется» такой офис «адвокатами нападения».

В «перекладывании» бумажек с места на место участвует множество не знакомых друг с другом «менеджеров», работа которых заключается иногда только в том, чтобы в нужное время «взять» бумагу и в нужное место ее «отнести». Как правило этих менеджеров «ждут» и их документы получают ход с максимальной скоростью.

В самых сложных, «непробиваемых», схемах весьма часто происходит «замена бенефициара». Данная процедура называется «продажи ситуации с обременением». Иногда «ситуация» продается по несколько раз.

В основном рейдеры предпочитают работать с «портфелем заказов», состоящего из набора «проектов» различной сложности: от простых до высокорисковых. Финансирование привлекается в «портфель», реже - в «проект.

В «портфеле» в зависимости от «проектных рисков» создаются от 50 до 1000% на «сделку». «Рейдерский портфель» является, пожалуй самым агрессивным и эффективным на сегодняшний день высокодоходным инструментом размещения средств.

В силу того, что коррупция и криминал являются главными инструментами в деятельности рейдеров, «портфельная прибыль» не облагается налогом и государство теряет колоссальные средства, которые перераспределяются в «теневую экономику».



VII. Защита законных собственников.

Если государство не изменит «скорость идентификации» фактов криминального нападения и «скорость реакции» на них, то единственным способом защиты законных собственников в случае нападения на них по схеме «смешанного документооборота» станет создание «зеркальной» системы противодействия, аналогичной той, которую используют сами рейдеры. Т.е. ' собственники уйдут «в тень», чтобы не стать легкой мишенью для захватчиков.

Таким образом, создаются предпосылки по переходу участников «реального» сектора экономики на «теневую модель» управления.

«Теневая экономика» (экономика без собственника) не выгодна никому, потому что (она):

a) снижает возможности частного бизнеса получать прибыль и

кредитную историю;

b) снижает показатели банковского и межбанковского кредитования;

телефоны (095) 234-04-00; 631-11-77 горячей линии Управления Правительства Москвы по экономической безопасности города Москвы

Региональный общественный фонд защиты прав граждан 8

«Гражданская инициатива»



  1. увеличивает отток капитала за рубеж;

  2. ограничивает приток «реально иностранных» инвестиций;

  3. снижает бюджет государства;

  4. снижает «социальные» возможности государства и перспективы
    создания высокооплачиваемых рабочих мест;

д) снижает покупательную способность граждан;

h) приводит к росту инфляции и банковскому кризису;

i) приводит к отсрочке внедрения пенсионной реформы, рынка страхования, ипотеки и механизмов защиты доходов населения;

j) ограничивает возможность государству опереться на средний класс собственников, как наиболее перспективного налогоплательщика и создаст перспективу монополизации экономики;

к) создает реальную угрозу конституционному строю России.

Поэтому, защита прав собственности и создание механизмов эффективного правового реагирования на попытки ее криминального перераспределения является приоритетной задачей государственного управления.



VIII. Предложения по законодательным реформам.

1. Изменение отношения к собственности.

«Собственник» - лицо, владеющее собственностью до начала конфликта. Приоритет прав «собственника» над правами «добросовестным приобретателем».

Одним из ключевых вопросов в создании эффективной системы защиты собственности и граждан является проведение обязательной многоступенчатой экспертизы всех документов, по которым права собственности переходят от одной стороны к другой, а также введение персональной имущественной ответственности чиновников за прием и регистрацию перехода прав собственности подложных документов.

А. Введение института независимой экспертизы оригиналов документов.


  • федеральный уровень

  • региональные отделения

За выдачу заключения по экспертизе чиновник несет персональную имущественную ответственность. Как следствие, должна существовать градация экспертов по полномочиям в зависимости от суммы отчуждаемой собственности. Аккредитованные, государством юристы и правоведы, не менее 2 независимых оценщиков с безупречной репутацией, которые работают по поручениям экспертов.

Сторона, в интересах которой отчуждается имущество, должна оплачивать расходы на проведение экспертизы и вносить депозит экспертам на срок не менее 6 месяцев и суммой не менее 10% ■ от стоимости отчуждаемого имущества..

Сторона, отчуждающая имущество, должна вносить депозит не менее 5% от стоимости отчуждаемого имущества.

В случае обнаружения факта незаконного отчуждения имущества


институт независимой экспертизы компенсирует собственнику рыночную
стоимость имущества (в том числе акций). ■

телефоны (095) 234-04-00; 631-11-77 горячей линии Управления Правительства Москвы по экономической безопасности города Москвы

Региональный общественный фонд защиты прав граждан 9

«Гражданская инициатива»

У института должна быть группа, которая работает круглосуточно и выезжает в случае невозможности установления органами милиции прав сторон на месте.

Б. Изменение процессуальной процедуры в Арбитражных судах.



  • Исковое заявление должно подаваться адвокатской компанией,
    несущей имущественную ответственность за подачу заведомо ложных
    сведений.

  • Сторона, подающая иск, должна вносить судебный депозит не менее
    600 000 руб. в том случае, если иск касается имущественного спора.
    Назначение депозита: покрытие судебных расходов выигравшей стороны на
    70%.30% идут на покрытие расходов суда и проведения экспертиз.

  • Если в качестве обеспечительных мер истец ходатайствует об
    аресте имущества, акций, запрете права пользования, распоряжения,
    владения имуществом, сумма депозита не может быть менее б 000 000 руб.
    с обязательным подтверждением источника дохода. Такие обеспечительные
    меры не могут быть заявлены в регионе, отличном от местонахождения
    имущества или прочих активов.

  • Суд, принявший депозит, должен автоматически признать истца
    потерпевшей стороной.

  • Суд должен выносить обеспечительные меры против любых действий
    против истца на период рассмотрения дела.

  • При любых попытках стороны ответчика нарушить обеспечительные
    меры, должны давать право суду накладывать арест на имущество ответчика
    и аффилированных с ним- лиц, подвергать его штрафам, совершать привод,
    либо арест.

  • Суд обязан проводить ■ экспертизу на подлинность
    правоустанавливающих документов.

  • Судья несет - персональную имущественную ответственность за
    вынесенное решение.

  • ССП (приставы), принимающие к производству исполнительные листы,
    обязаны провести экспертизу подлинности.

  • Приставы несут персональную имущественную ответственность за
    открытое исполнительное производство.

Материальная ответственность судей, приставов, а также компаний, подающих иски, сделает невозможным «заказные» процессы, поскольку доходность по рейдерским операциям резко снизится.

2. Подачу заявлений на проверку/возбуждение уголовного дела могут подавать адвокатские компании. Органы дознания/следствия должны проверять обоснованности заявлений. Адвокаты должны нести имущественную ответственность за «ложные» заявления.

3.Налоговые (документальные и камеральные) должны проводиться по решению суда, либо в рамках уголовного дела. Иные проверки должны проводиться в рамках компетенции ведомств, расследующих экономические преступления, без проведения выемок первичной документации.

4. Введение понятия «Российский капитал». Все дела, связанные с гражданами России, должны рассматриваться как Российские, вне зависимости от юрисдикции истца, подающего исковые заявления,



телефоны (095) 234-04-00; 631-11-77 горячей линии Управления Правительства Москвы по экономической безопасности города! Москвы




Говори умно, враг подслушивает. Станислав Ежи Лец
ещё >>